Согласно приговору, житель Ярославля занимался подлогом в отношении трех компаний, включая обувное производство. На предприятиях трудились иностранные рабочие из Китая, Таджикистана и Узбекистана, обладающие патентами, выданными миграционной службой. Эти патенты требовали оплаты налога на доходы физических лиц. Эта сумма была фиксированной и обязательной. Жулик обещал заниматься уплатой налогов взамен за деньги, но на деле он не уплачивал никаких налогов.
«Он нашел человека, который мог подделать чеки-ордера, подтверждающие оплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Эти чеки предназначались для предъявления в органы миграционного учета», – говорилось в обвинительном акте.
Махинации были выявлены, когда группа работников-мигрантов подавала документы на продление патентов. Оказалось, что квитанции о налоговых платежах были фальшивыми. В итоге патенты для иностранных рабочих были аннулированы, и организатор мошенничества был обвинен в мошенничестве. Потерпевшими признали 21 иностранного работника. В период с 4 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года мошенник незаконно получил 338 424 рубля. Это лишь доказанный ущерб, поскольку свидетельства указывают на то, что одна из фирм заплатила ему полмиллиона рублей.
На суде обвиняемый признал свою вину, активно сотрудничал с следствием и вернул почти весь причиненный ущерб. Кроме того, учитывая, что жена обвиняемого проходит лечение от рака, суд при назначении наказания учел этот факт. В итоге мужчину приговорили к лишению свободы условно на 2,5 года. Приговор суда вступил в законную силу.